છેતરપીંડી કેસમાં તત્કાલીન બ્રાન્ચ મેનેજર સહિત 8 આરોપીઓને કોર્ટે 3થી 5 વર્ષની કેદ ફટકારી
અમદાવાદઃ સીબીઆઈ કેસના સ્પેશિયલ જજ, કોર્ટ નંબર 01, અમદાવાદે આજે બેચરભાઈ ગણેશભાઈ ઝાલા, તત્કાલીન બ્રાન્ચ મેનેજર, સ્ટેટ બેંક ઑફ સૌરાષ્ટ્ર, નરોડા રોડ બ્રાન્ચ, અમદાવાદ અને સાત ખાનગી વ્યક્તિઓ, પરેશ કાંતિલાલ ભગત, કાર્તિક હર્ષદરાય પટેલ, રિતેશ ધીરજલાલ શેઠ, અતુલ દશરથલાલ બ્રહ્મભટ્ટ, તેજસ રમેશચંદ્ર બ્રહ્મભટ્ટ, અમિત એચ. પટેલ અને નિલેશભાઈ ડી. શાહ સહિત કુલ આઠ આરોપીઓને સજા ફટકારી છે. જેમાં બેંક ફ્રોડ કેસમાં 3-5 વર્ષની સખત કેદ (RI) સાથે કુલ રૂ. 6.5 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આરોપી બેચરભાઈ ગણેશભાઈ ઝાલા, તત્કાલીન બ્રાંચ મેનેજર, જાહેર સેવક દ્વારા વિશ્વાસભંગ અને ફોજદારી ગેરવર્તણૂકના ગુના બદલ રૂ. 1 લાખના દંડ સાથે 05 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. આરોપી તેજસ રમેશચંદ્ર બ્રહ્મભટ્ટને 3 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 50,000/-ના દંડની સજા કરવામાં આવી હતી.
આરોપી અમિત એચ પટેલને છેતરપિંડી, કિંમતી સિક્યોરિટીની નકલ, છેતરપિંડી કરવાના હેતુસર બનાવટી બનાવવા અને બનાવટી દસ્તાવેજનો અસલી તરીકે ઉપયોગ કરવાના ગુના બદલ 5 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 1 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. નિલેશ ડી શાહને છેતરપિંડીના ગુના બદલ 5 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 25,000/-નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. પરેશ કાંતિલાલ ભગતને કિંમતી જામીનગીરીની નકલ, છેતરપિંડી કરવાના હેતુસર બનાવટી બનાવવાના ગુના બદલ 3 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 50,000/-નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. અતુલ દશરથ લાલ બ્રહ્મભટ્ટને છેતરપિંડીના ગુના માટે 05 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 25,000/-નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે રિતેશ ધીરજલાલ શેઠને છેતરપિંડી, મૂલ્યવાન સિક્યોરિટીની બનાવટી, છેતરપિંડી અને બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવાના ગુના બદલ સજા કરવામાં આવી હતી. સાચા દસ્તાવેજો છે એમ કરીને ઉપયોગના ગુના માટે 05 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 1 લાખ રૂ.નો દંડ ભરવાની સજા, અને આરોપી કાર્તિક હર્ષદરાય પટેલને છેતરપિંડી, કિંમતી સિક્યોરિટીની નકલ, છેતરપિંડી કરવાના ગુનામાં 05 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.1 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. દસ્તાવેજો અસલી તરીકે સજા કરવામાં આવી હતી.
સીબીઆઈએ 18.07.2002ના રોજ આરોપીઓ વિરુદ્ધ તાત્કાલિક કેસ નોંધ્યો હતો. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે આરોપી બી.જી.ઝાલા તત્કાલીન બ્રાન્ચ મેનેજર, સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, નરોડા રોડ બ્રાન્ચ, અમદાવાદ દ્વારા ખાનગી વ્યક્તિઓ સાથે અમદાવાદમાં ગુનાહિત કાવતરું ઘડી સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, નરોડા રોડ બ્રાન્ચ સાથે છેતરપિંડી કરવાના હેતુથી તેના જાહેર સેવક તરીકેના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરી અને આરોપી કાર્તિક એચ. પટેલ અને રિતેશ ધીરજલાલ શેઠને એમ દરેકને નકલી અને બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે રૂ. 4 લાખનું અને આરોપી અમિત હર્ષદરાય પટેલને 4.85 લાખનું કાર ધિરાણ મંજૂર કર્યું હતું.
તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ અલગ-અલગ તારીખે 12 અલગ-અલગ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું હતું કે કાર્તિક હર્ષદરાય પટેલ અને રિતેશ ધીરજલાલ શેઠે તેમની કાર લોનની અરજીઓ નકલી દસ્તાવેજો જેવા કે ક્વોટેશન અને માર્જિન મની રસીદો વગેરે સાથે નકલી પેઢીઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવી હતી. નીલમ મોટર્સ, વાપી સામે ટોયોટા ક્વોલિસ ડી3 કાર રૂ. 7,99,055/-માં અને હ્યુન્ડાઇ એસેન્ટ જીએલએસ-3 કાર રૂ. 620753/-માં ખરીદવા બદલ છેતરપિંડીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. તેણે કાર લોન માટેની અરજીના સમર્થનમાં નકલી આવકવેરા રિટર્ન પણ સબમિટ કર્યા હતા. નકલી ક્વોટેશન અને માર્જિન મની રસીદો અતુલ ડી બ્રહ્મભટ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી. કાર્તિક હર્ષદરાય પટેલના નામે લીધેલી લોન માટે આરોપી પંકજ ઉમેદરભાઈ પટેલ ગેરેંટર હતો, જ્યારે રિતેશ ધીરજલાલ શેઠના નામે પરેશ કાંતિલાલ ભગત લોનના ગેરન્ટર હતા.
એ જ રીતે, અમિત એચ પટેલે પણ ક્વોટેશન, નકલી કવર નોટ્સ, નકલી ITR, તેમની નકલી પેઢીના નકલી ઓડિટ અહેવાલો, નકલી અવતરણો અને માર્જિન મની રસીદો નિલેશ ડી શાહ, તેજસ રમેશચંદ્ર બ્રહ્મભટ્ટ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી અને ન્યૂ ઈન્ડિયા એશ્યોરન્સ કંપની દ્વારા જારી કરવામાં આવી હતી. કથિત કવર નોટની બનાવટી નકલ તૈયાર કરી. બી.જી. ઝાલાએ સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, નરોડા રોડ બ્રાન્ચ, અમદાવાદના બ્રાન્ચ મેનેજર તરીકેની તેમની ક્ષમતામાં, ઉક્ત ગુનાહિત કાવતરાના અનુસંધાનમાં, છેતરપિંડી અને અપ્રમાણિકપણે ઉક્ત લોનધારકોની લોન પાત્રતાની ચકાસણી કરી ન હતી અને જાહેર સેવક તરીકેના તેમના સત્તાવાર હોદ્દાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો અને ઉધાર લેનારાઓને કાર લોન મંજૂર કરી આપી હતી.