ગુરુગ્રામઃ ઈડીએ છેતરપીંડીના કેસમાં બે કંપનીઓની 400 કરોડની સંપતિ જપ્ત કરી

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુગ્રામ ઝોનલ ઓફિસ હેઠળ એક મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર્સની 286.98 કરોડ રૂપિયાની જમીન અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પીએમએલએ હેઠળ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ED એ પ્રમોટર વિદુર ભારદ્વાજ સાથે જોડાયેલા G4S સિક્યોર સોલ્યુશન્સ (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં રૂ. 108.04 કરોડના ઇક્વિટી શેર પણ જપ્ત કર્યા છે. કુલ મળીને, ED એ 395.03 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ED ની તપાસ થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર્સ સામે નોંધાયેલી FIR પર આધારિત છે, જેમાં છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ અને છેતરપિંડીનો આરોપ છે. કંપની ગુરુગ્રામના સેક્ટર 89માં ગ્રીનોપોલિસ નામનો રહેણાંક પ્રોજેક્ટ વિકસાવી રહી હતી અને ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી 873.83 કરોડ રૂપિયા વસૂલ્યા હતા, પરંતુ નવ વર્ષ પછી પણ ફ્લેટનો કબજો આપવામાં આવ્યો ન હતો અને પ્રોજેક્ટ અધૂરો રહ્યો હતો.

25 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ, ED એ થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના પ્રમોટરોના ઘરો અને અન્ય સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. આ સમય દરમિયાન, ED દ્વારા ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થયા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પ્રમોટરોએ ફ્લેટ બુકિંગના નામે 874 કરોડ રૂપિયા એકઠા કર્યા હતા, પરંતુ આ ભંડોળનો ઉપયોગ પ્રોજેક્ટના બાંધકામ માટે કરવામાં આવ્યો ન હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે અન્ય કંપનીઓ, ગ્રુપ કંપનીઓ અને પેપર આધારિત શેલ કંપનીઓમાં રોકાણના નામે 300 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. તેનો હેતુ ફ્લેટ ખરીદદારોને છેતરવાનો હતો. હાલમાં, થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નાદારીની કાર્યવાહીમાં છે, જેના કારણે ઘર ખરીદનારાઓને ભારે નાણાકીય નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

આ ઉપરાંત ED ની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે પ્રમોટરોએ ઇરાદાપૂર્વક પ્રોજેક્ટ ફ્લેટ તેમના સંબંધીઓ, વિક્રેતાઓ અને સંકળાયેલા લોકોને ઓછા ભાવે વેચી દીધા હતા. આના પરિણામે 90 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ, જેનો હેતુ મની લોન્ડરિંગ દ્વારા ગુનાની રકમ છુપાવવા અને ખરીદદારોને નુકસાન પહોંચાડવાનો હતો. ED આ સમગ્ર મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે અને આ પૈસા ક્યાં મોકલવામાં આવ્યા હતા અને તેમાં કોણ કોણ સામેલ છે તે શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.