દિલ્હીમાં GST દરોડા: અધિકારીઓએ 266 કરોડ રૂપિયાના નકલી ઇન્વોઇસ જપ્ત કર્યા

નવી દિલ્હી: ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ (GST) ઇન્ટેલિજન્સના બેંગલુરુ પ્રાદેશિક એકમની ટીમે દિલ્હીમાં છથી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડીને તપાસમાં 266 કરોડ રૂપિયાથી વધુના નકલી ઇન્વોઇસ શોધી કાઢ્યા છે. નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી બેંગલુરુમાં શરૂ થયેલા કેસની તપાસ સાથે સંબંધિત છે. શેરબજારમાં એક લિસ્ટેડ કંપની પણ આ કેસમાં સામેલ હોવાનું કહેવાય છે અને તેના વિશે માહિતી સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) ને આપવામાં આવી છે. આ કેસના મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) છે.

કેસની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે નકલી કંપનીઓ સાથે ખરીદી અને વેચાણ બતાવીને 48 કરોડ રૂપિયાના નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) મેળવવામાં આવી હતી અથવા લાભો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા હતા. આ કામમાં સામેલ ચાલાક વ્યક્તિઓએ એવી કંપનીઓ બનાવી જેનો કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાય નહોતો. કાગળ પર કામ બતાવવા માટે સર્ક્યુલર ટ્રેડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કોઈપણ વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ વિના ચાર કંપનીઓએ તેમના ખાતામાં કરોડો રૂપિયાના માલ અને સેવાઓની પ્રાપ્તિ દર્શાવી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે શરૂઆતમાં, કહેવાતા કાવતરામાં સામેલ મુખ્ય વ્યક્તિ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને કાયદાકીય ઓડિટર હતો. તે આ કંપનીઓના વ્યવહારોનું સંચાલન કરતો હતો.

એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે યુનિટ્સની રચના અને શેરહોલ્ડિંગમાં ફેરફાર સાથે, આ CA/ કાયદાકીય ઓડિટર પણ કોઈ સમયે આ નકલી કંપનીઓમાં ડિરેક્ટર તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો. આનાથી છ નકલી કંપનીઓની સ્થાપનામાં તેની સંડોવણી સ્પષ્ટ થાય છે. આ કંપનીઓના પરિસરની શોધ દરમિયાન, આ મુખ્ય કાવતરાખોરના પરિસરમાંથી ઇન્વોઇસ અને સીલ જેવા મૂળ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. હવે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે લિસ્ટેડ કંપનીઓ દ્વારા સર્ક્યુલર ટ્રેડિંગ અને નકલી ટેક્સ ક્રેડિટના ઉપયોગ દ્વારા GST છેતરપિંડીની આવી પદ્ધતિઓ શોધી કાઢ્યા પછી, DGGI એ તાજેતરમાં બજાર નિયમનકાર SEBI સાથે કેટલીક ચોક્કસ માહિતી શેર કરી છે.