છત્તીસગઢમાં કરોડો રૂપિયાની GST ચોરીનો પર્દાફાશ, 170 થી વધુ બોગસ કંપનીઓ બનાવીને કરી ચોરી

છત્તીસગઢની રાજધાની રાયપુરમાં GST વિભાગે GST એનાલિટિક્સ અને ઇન્ટેલિજન્સ નેટવર્ક અને GST પ્રાઇમ પોર્ટલનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરતી પેઢી અને બોગસ બિલિંગ કામગીરીમાં સંડોવાયેલા સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. માસ્ટરમાઇન્ડ મોહમ્મદ ફરહાન સોરઠિયા છે, જે GST ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કામ કરતો હતો.

આ સિન્ડિકેટના કારણે રાજ્યને દર મહિને કરોડો રૂપિયાની કર આવકનું નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. રાજ્ય GST BIU ટીમ એક મહિનાથી આ મુદ્દા પર કામ કરી રહી હતી. 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ માસ્ટરમાઇન્ડ મોહમ્મદ ફરહાન સોરઠિયાના કાર્યાલયની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન 172 કંપનીઓ વિશે માહિતી મેળવવામાં આવી હતી.

26 બોગસ કંપનીઓમાંથી 822 કરોડના ઇ-વે બિલ જનરેટ કરવામાં આવ્યા હતા
ફરહાને તેના પાંચ ઓફિસ સ્ટાફને કંપનીઓની નોંધણી કરવા, રિટર્ન ફાઇલ કરવા અને ઇ-વે બિલ જનરેટ કરવા માટે રાખ્યા હતા. આ ઉપરાંત, માસ્ટરમાઇન્ડની ઓફિસમાંથી લીઝ ડીડ, સંમતિ પત્ર અને બોગસ નોંધણી માટે સોગંદનામું તૈયાર કરવાના પુરાવા પણ મળી આવ્યા છે.

26 બોગસ કંપનીઓ દ્વારા 822 કરોડના ઇ-વે બિલ બનાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે રિટર્નમાં દર્શાવવામાં આવેલ ટર્નઓવર માત્ર 106 કરોડ હતું. પ્રારંભિક અંદાજ દર્શાવે છે કે આ કંપનીઓ દ્વારા રાજ્યને 100 કરોડનું GST નુકસાન થયું છે. અહીંથી મળેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, રાજ્યની અંદર અને પંજાબ, આસામ, મણિપુર અને ઓડિશામાં પણ નોંધણી કરવામાં આવી છે.

અધિકારીઓને 1 કરોડ 64 લાખની નોટો મળી
નોંધણી માટે લીઝ કરાર અને સંમતિ પત્ર જેવા નકલી દસ્તાવેજો પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કંપનીઓ બોગસ સપ્લાય બિલ અને ઈ-વે બિલ પણ જારી કરતી હતી. 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ, વિભાગે ફરહાનના કાકા મોહમ્મદ અબ્દુલ લતીફ સોરઠિયાના ઘરે તપાસ હાથ ધરી હતી, કારણ કે તેમને માહિતી મળી હતી કે ફરહાન નકલી કંપનીઓ સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો છુપાવી રહ્યો છે.

ત્યાં, અધિકારીઓને 1.64 કરોડની કિંમતની નોટો અને 400 ગ્રામ વજનના ચાર બિસ્કિટ મળી આવ્યા. વિભાગના અધિકારીઓએ આ નોટો જપ્ત કરી અને આવકવેરા વિભાગને જાણ કરી. GST અધિકારીઓ આ કંપનીઓ પાસેથી કરોડો રૂપિયાના GST છેતરપિંડીની તપાસ કરી રહ્યા છે.