સીબીઆઈની ચાર્જશીટમાં 1000 કરોડ રૂપિયાના સાયબર છેતરપિંડીમાં ચીનનો હાથ હોવાનું સામે આવ્યું
નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને 17 લોકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ ગેંગ ઓનલાઈન લોકોને છેતરતી અને લૂંટતી હતી. સીબીઆઈ ચાર્જશીટમાં ખુલાસો થયો છે કે આ ગેંગના વિદેશમાં કનેક્શન હતા.
હકીકતમાં, તપાસ એજન્સીએ આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ગુનામાં સંડોવાયેલા ચાર વિદેશી નાગરિકો અને 58 કંપનીઓ સહિત 17 લોકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ કેસમાં ત્રણ મુખ્ય આરોપીઓની ઓક્ટોબરમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસ મુજબ, આ સાયબર ગુનેગારો નકલી લોન અને છેતરપિંડીભર્યા રોકાણ યોજનાઓનું વચન આપીને લોકોને પોતાના જાળમાં ફસાવતા હતા.
ચાર્જશીટ મુજબ, નેટવર્ક પોન્ઝી સ્કીમ્સ અને મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) મોડેલ્સ તેમજ નકલી એપ્સ અને નોકરીની ઓફર દ્વારા લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી રહ્યું હતું.
મોટા સાયબર છેતરપિંડી નેટવર્કનો પર્દાફાશ
નોંધનીય છે કે સીબીઆઈએ ભારતીય સાયબર ક્રાઈમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે કેસ નોંધ્યો હતો. સાયબર ગુનાઓની શ્રેણીબદ્ધ ફરિયાદો બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું કે સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓએ ખૂબ જ અત્યાધુનિક તકનીકનો ઉપયોગ કર્યો હતો, તેણે વાસ્તવિક નિયંત્રકોની ઓળખ છુપાવવા અને કાયદા અમલીકરણ તપાસથી બચવા માટે ગૂગલ જાહેરાતો, બલ્ક એસએમએસ ઝુંબેશ, સિમ-બોક્સ મેસેજિંગ સિસ્ટમ્સ, ક્લાઉડ સર્વર્સ, ફિનટેક પ્લેટફોર્મ અને ડઝનબંધ નકલી બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કર્યો.
111 નકલી કંપનીઓનો પર્દાફાશ
તપાસ દરમિયાન, અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું કે આ કામગીરીના કેન્દ્રમાં 111 શેલ કંપનીઓ હતી, જે નકલી ડિરેક્ટરો, નકલી દસ્તાવેજો અને નકલી સરનામાંનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન, અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું કે સેંકડો બેંક ખાતાઓ દ્વારા 1,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી એક ખાતામાં ટૂંકા ગાળામાં 152 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ પ્રાપ્ત થઈ હતી.
