UPમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, 75 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, જાણો કોના પર કરવામાં આવી કાર્યવાહી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 75.16 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે. EDએ મેસર્સ થ્રી સી પ્રમોટર્સ એન્ડ ડેવલપર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (થ્રી સી પ્રમોટર્સ), મેસર્સ થ્રી સી ઈન્ફ્રાટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓ સામે આ કાર્યવાહી કરી છે.

આ કંપનીઓના નામે અંબાલા અને મોહાલીમાં ખેતીની જમીન અને નોઈડામાં કોમર્શિયલ, સંસ્થાકીય જમીન અને બાંધકામ હેઠળના રહેણાંક ફ્લેટની કુલ સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી મેસર્સ હેસિન્ડા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટરો/નિર્દેશકો દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડીથી સંબંધિત છે.

અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના નિર્દેશ પર EDએ તપાસ શરૂ કરી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આ તપાસ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના નિર્દેશો અને આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIRના આધારે શરૂ કરી હતી. આ એફઆઈઆરમાં આરોપ એવો હતો કે મેસર્સ હેસિન્ડા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર્સ/ડિરેક્ટરોએ રોકાણકારો અને ઘર ખરીદનારાઓને પૈસા લઈને છેતરપિંડી કરી હતી અને તેમને ફ્લેટ આપ્યા ન હતા.

તપાસમાં શું સામે આવ્યું?
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સેક્ટર 107, નોઇડામાં સ્થિત લોટસ 300 પ્રોજેક્ટ 2010-11માં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થઈ શક્યો ન હતો. ભંડોળના ગેરઉપયોગને કારણે, પ્રોજેક્ટમાં નાણાકીય સંસાધનોનો અભાવ હતો, જેના કારણે કંપની નાદારી તરફ દોરી ગઈ.

EDના દરોડામાં 42 કરોડની રોકડ અને જ્વેલરી જપ્ત
ED એ 17 થી 20 સપ્ટેમ્બર 2024 ની વચ્ચે મેસર્સ થ્રી સી ગ્રુપના ડિરેક્ટરો અને પ્રમોટરોના અલગ-અલગ જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન 42 કરોડ રૂપિયાની રોકડ, હીરા અને ઝવેરાત, વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, તે પણ પ્રકાશમાં આવ્યું હતું કે મોટાભાગની રકમ અન્ય જૂથ કંપનીઓને અસુરક્ષિત લોનના સ્વરૂપમાં આપવામાં આવી હતી જેનો ઉપયોગ પંજાબ અને નોઈડામાં સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

કુલ સંપત્તિનું મૂલ્ય  98.29 કરોડ પર પહોંચ્યું છે
EDએ આ કેસમાં અગાઉ 28 ઓક્ટોબર, 2024ના રોજ કામચલાઉ જપ્તીનો આદેશ જારી કર્યો હતો, જેમાં પંજાબના હોશિયારપુર, ફતેહગઢ સાહિબ અને મોહાલીમાં ખેતીની જમીન અને ઔદ્યોગિક પ્લોટને કુલ 23.13 કરોડની કિંમત સાથે જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં કુલ સંપત્તિનું મૂલ્ય 98.29 કરોડ રૂપિયા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો કોઈ ક્ષતિ જણાશે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ કેસની તપાસ ચાલુ છે અને એવી અપેક્ષા છે કે ટૂંક સમયમાં વધુ મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવશે.