અનિલ અંબાણી બેંક લોન છેતરપિંડી સંબંધિત PMLA કેસમાં ED સમક્ષ હાજર થયા

નવી દિલ્હી: રિલાયન્સ ગ્રુપના અનિલ અંબાણી મંગળવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) સમક્ષ તેમની ગ્રુપ કંપનીઓ સામે કરોડો રૂપિયાના કથિત બેંક લોન છેતરપિંડીના કેસોમાં પૂછપરછ માટે હાજર થયા હતા. અંબાણી સવારે લગભગ 11 વાગ્યે મધ્ય દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીની ઓફિસ પહોંચ્યા હતા. ડિરેક્ટોરેટ 66 વર્ષીય ઉદ્યોગપતિનું મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ નિવેદન નોંધશે. એજન્સી દ્વારા 24 જુલાઈના રોજ મુંબઈમાં 25 લોકો અને 50 કંપનીઓના 35 પરિસરમાં સર્ચ કર્યા બાદ સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં તેમના બિઝનેસ ગ્રુપના અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ કાર્યવાહી અનિલ અંબાણીની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (R Infra) સહિતની ઘણી કંપનીઓ દ્વારા કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને 17,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સામૂહિક લોનની રકમમાં હેરાફેરી સાથે સંબંધિત છે.

પહેલો આરોપ 2017 થી 2019 દરમિયાન યસ બેંક દ્વારા અંબાણી જૂથની કંપનીઓને આપવામાં આવેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની "ગેરકાયદેસર" લોનના દુરુપયોગ સાથે સંબંધિત છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, EDને શંકા છે કે યસ બેંકના પ્રમોટરોએ લોન આપવામાં આવે તે પહેલાં જ તેમની કંપનીઓમાં પૈસા "પ્રાપ્ત" કર્યા હતા. એજન્સી "લાંચ" અને લોનના આ જોડાણની તપાસ કરી રહી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ED યસ બેંક દ્વારા આ કંપનીઓને લોન મંજૂરીઓમાં "ઘણા ઉલ્લંઘનો" ના આરોપોની પણ તપાસ કરી રહી છે, જેમાં બેંકની ધિરાણ નીતિનું ઉલ્લંઘન કરીને જૂની તારીખના લોન મંજૂરી મેમો અને કોઈપણ યોગ્ય તપાસ/ક્રેડિટ વિશ્લેષણ વિના પ્રસ્તાવિત રોકાણોનો સમાવેશ થાય છે.

આ લોન કથિત રીતે સંબંધિત સંસ્થાઓ દ્વારા ઘણી જૂથ કંપનીઓ અને "શેલ" કંપનીઓને વાળવામાં આવી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એજન્સી નબળી નાણાકીય સ્થિતિ, યોગ્ય દસ્તાવેજો અને લોનના યોગ્ય ખંતનો અભાવ, લોન લેનારાઓના સરનામાં સમાન અને તેમની કંપનીઓમાં સમાન ડિરેક્ટરો ધરાવતા દેવાદારો વગેરેને આપવામાં આવેલી લોનના કેટલાક કેસોની પણ તપાસ કરી રહી છે.