બિઝનેસમેન સિરાજ મોહમ્મદની 100 કરોડની મની લોન્ડરિંગનો પર્દાફાશ

મહારાષ્ટ્રના માલેગાંવમાં થયેલા બેંક ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આવકવેરા વિભાગે તેની તપાસ શરૂ કરી છે. આ કેસમાં બિઝનેસમેન સિરાજ મોહમ્મદનું નામ સામે આવ્યું છે જેણે 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે એકથી વધુ બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. પોલીસ અને ઈડીની તપાસ બાદ હવે ઈન્કમટેક્સ વિભાગ પણ આ મામલાના તળિયે જવા માટે સક્રિય થઈ ગયું છે.

આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિશ્લેષણમાં સામે આવ્યું છે કે સિરાજ મોહમ્મદે અન્ય લોકોની ઓળખનો ઉપયોગ કરીને 14 બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા. આ ખાતાઓમાં મોટી રકમની લેવડદેવડ કરવામાં આવી હતી. આ ખાતાઓ સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર 2024 વચ્ચે ખોલવામાં આવ્યા હતા જેમાં કુલ 112.7 કરોડ રૂપિયા જમા થયા હતા અને 111.7 કરોડ રૂપિયા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા. એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે આ ખાતાઓ નામાંકિત વ્યક્તિઓની જાણ વગર ચલાવવામાં આવ્યા હતા.

બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રમાં પણ થઈ છેતરપિંડી
આવકવેરા વિભાગની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રની માલેગાંવ શાખામાં પણ આ પ્રકારની છેતરપિંડી થઈ હતી. આ ખાતાઓમાં પણ મોટી રકમની લેવડદેવડ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, આ ખાતા ધારકોએ નિવેદનો આપ્યા હતા કે તેઓને આ ખાતાઓ વિશે કોઈ જાણકારી નથી કે તેઓએ ક્યારેય તે બેંકની મુલાકાત લીધી નથી અને કોઈ સહી કરી નથી.

સિરાજે અનેક રાજ્યોમાં કર્યા હતા મોટા ટ્રાંજેક્શન
તમને જણાવી દઈએ કે અત્યાર સુધીની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સિરાજે મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવા અલગ-અલગ રાજ્યોમાં સ્થિત 175 બેંક શાખાઓમાંથી 2500 અલગ-અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા 21 ખાતાઓમાંથી પૈસાની ચોરી કરી છે 125 કરોડ ટ્રાન્સફર થયા. આ પછી બેનામી વ્યક્તિઓ દ્વારા ફંડ મેળવ્યું હતું. આ કર્યા પછી, આ પૈસા તરત જ ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા અને હવાલા દ્વારા મહારાષ્ટ્રના વિવિધ સ્થળોએ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

આવકવેરા વિભાગની કાર્યવાહી અને આરોપીઓની ધરપકડ
આવકવેરા વિભાગે આ કેસમાં આરોપી પાર્થિક જાધવ સામે કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી છે. જાધવ ચોઈસ માર્કેટિંગનો માલિક છે જે કથિત રીતે સિરાજ દ્વારા સંચાલિત બેંક ખાતાઓમાંથી એક છે. આ કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને આવકવેરા વિભાગના બેનામી યુનિટે તપાસ તેજ કરી છે અને ભવિષ્યમાં આવા છેતરપિંડીના કેસમાં કડક કાર્યવાહીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.